Do Kwon ถูกจับได้ว่าฟอกเงินผ่าน Terraform Labs โดยกระทำการฟอกเงินผ่าน shell company ซึ่งเป็นบริษัทของเกาหลีชื่อ Kernel Labs ซึ่งกระบวนการไต่สวนของฝ่ายบังคับใช้กฏหมาย ได้พบข้อมูลการทำธุรกรรมผิดกฎหมายของ Do Kwon มากขึ้นเรื่อยๆอย่างต
Month: June 2022
นาธาเนียล แชสเทน อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OpenSea ถูกอัยการแมนฮัตตัน ตั้งข้อหาซื้อขาย NFT โดยใช้ข้อมูลภายในเมื่อเดือน กันยายน 2564 โดยถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและการฉ้อโกงผ่านระบบโครงข่ายซึ่งอาจถูกตัดสินโทษจำคุกสูงสุดมากถึง 20 ปีเมื่อวันพ
ผู้จัดการรายวัน 360 –ธรรมาภิบาลอยู่ไหน ยุติธรรมกับรายย่อยแล้วหรือ? เมื่อบิทคับ เจ้าของเหรียญ KUB ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ธุรกิจ มีออปชั่นล้มบนฟูกรองรับ หลังควักเงินก้อนโตเข้าซื้อเหรียญ KUB แต่ไม่จำเป็นต้องวิตกว่าราคาเหรียญจะรูดลงแค่
